80630 Nuove norme antiriciclaggio

Da mercoledì scorso sono, di nuovo, cambiate, le norme sul trasferimento di denaro:

a) torna ad € 12.500,00 la soglia per il trasferimento dei contanti e per gli assegni bancari circolari trasferibili e per il saldo dei libretti di deposito bancari e postali al portatore; pertanto soltanto gli assegni sopra € 12.500 diventano, per legge, "non trasferibili";
b) cade inoltre l'obbligo imposta al girante, a pena di nullità, di inserire il proprio codice fiscale nella girata deglia ssegni trasferibili, nei fatti, impossibile da verficare per le banche.

La manovra d'estate lascia però intatti alcune regole base del decreto antiriciclaggio, cioè:
a) le banche e poste contiueranno a consegnare, di regola, assegni "non trasferibili" ai clienti che, per ottenere i tioli liberi dovranno fare una richiesta scritta e pagare il bollo di 1,5 euro per ogni modulo;